الشرع

مصادر الأموال الملوثة – المبيضة

تبييض الأموال فقها وتشريعا الفصل الأول  : جريمة تبييض الأموال، أركانها ومصادر الأموال المبيضة ومراحل إضفاء الشرعية على هذه الأموال المبحث الثاني : مصادر الأموال الملوثة – المبيضة – إن جريمة تبييض الأموال هي بطبيعتها جريمة تبعية تقتضي لاكتمال بنيانها القانوني وقوع جريمة أخرى سابقة عليها، وهي الجريمة الأولى أو الجريمة الأصلية والمصدر الذي تحصلت …

مصادر الأموال الملوثة – المبيضة قراءة المزيد »


ظاهرة تبييض الأموال، ماهيتها، تأصيلها التاريخي

الأصل أن تكون الأموال المتداولة في دولة ما معروفة المصدر، وأن يكون هذا المصدر مشروعا، بمعنى أن تكون ملكية الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) للأموال النقدية والعينية مشروعة بألا تكون تلك الأموال في اكتسابها أو في حيازتها مخالفة القانون، أي ناتجة عن مصدر إجرامي. ومالك أو حائز الأموال غير المشروعة […] بحث حول ” تبييض الأموال …

ظاهرة تبييض الأموال، ماهيتها، تأصيلها التاريخي قراءة المزيد »