بحث حول تبييض الأموال فقها وتشريعا

Money laundering بحث حول تبييض الأموال فقها وتشريعا “… تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بجرائم المخدرات، تهريب الأسلحة الفساد السياسي، الرشوة وغيرها من الجرائم . كما ترتبط هذه الجريمة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لما توفره عملياتها من قنوات وأساليب تستخدم في تبييض الأموال غير المشروعة . وهكذا أصبحت عمليات غسل الأموال …” …

بحث حول تبييض الأموال فقها وتشريعا قراءة المزيد »