Money laundering

مكافحة جريمة غسيل الأموال على صعيد التشريعات الداخلية

الأموال: بدأت الدول تدرك الآن أن عائدات الجريمة تشكل تهديد خطيرا لأنظمتها المالية والاقتصاديتها الوطنية وتهدد بزعزعة الاستقرار فيها، وإفساد التوازن الحساس الذي بشكل الأساس الذي تقوم عليه العمليات الاقتصادية للسوق الحر بكل منها، ولهذا السبب نظرت إلى عملية غسل عائدات على أنها جريمة منفصلة ولهذا بادرت العديد من الدول إلى اصدار تشريعات خاصة بمكافحة …

مكافحة جريمة غسيل الأموال على صعيد التشريعات الداخلية قراءة المزيد »


مكافحة تبييض الأموال على مستوى التشريعات الدولية وعلى المستوى الدولي

غسل الأموال: من الأمور البديهية أن الأموال لا لون لها لا رائحة ، وأن جميع الأموال سواء كان مصدرها شرعيا ، أو غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية . ونتيجة لذلك فإنه طالما ولجت أموال تجارة المخدرات أو الفساد أو غيرها من الجرائم في القنوات المالية العالمية ، فإن أمر اكتشافها يصبح في غاية الصعوبة …

مكافحة تبييض الأموال على مستوى التشريعات الدولية وعلى المستوى الدولي قراءة المزيد »

عقوبة جريمة تبييض الأموال في فرنسا, المغرب, مصر, الكويت و لبنان

Money laundering: نظرا لحداثة ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي ولتأثيرها الفادح على اقتصاديات دول العالم، فقد تجندت كل الدول والفعاليات على الصعيدين الدولي والداخلي لإرساء قواعد تجريم هذه الظاهرة. ووضع حد لمخاطرها، حيث قامت أغلبية الدول بإصدار تشريعات داخلية هدفها محاربة تبييض الأموال كالتي أصدرتها الولايات المتحدة لمنع تبييض الأموال ومعاقبة مرتكبيه بالحبس والغرامة، …

عقوبة جريمة تبييض الأموال في فرنسا, المغرب, مصر, الكويت و لبنان قراءة المزيد »


عقوبات غسيل الأموال ووسائل مكافحة الجريمة

Money: قد يتراءى للبعض بأن تبييض الأموال لها أثار إيجابية خاصة في حالة اتخاذ عمليات التبييض الصورة العينية، مثل تأسيس شركات الاستثمار ، وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة ، وتوفير قدر إظافي من السلع باستقرار الأسعار المحلية إلا أن ذلك يمكن الرد عليه ببساطة بان عدم مشروعية الدخل الذي تجري …

عقوبات غسيل الأموال ووسائل مكافحة الجريمة قراءة المزيد »

مخاطر جريمة تبييض الأموال

مخاطر جريمة تبييض الأموال وعقوبتها ووسائل مكافحتها – الفصل الثاني : غسيل الأموال أصبح إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تأتي نتيجة النشاطات الإجرامية الهدامة ، وبهدف من وراء غسيل الأموال إخفاء معالم النشاطات الإجرامية المرتبطة بها ، مثل تجارة المخدرات وعمليات الاختلاس وصفقات بيع السلاح غير المشروعة القائمة على استخدام النفوذ والسلطة والرشوة ، وعمليات …

مخاطر جريمة تبييض الأموال قراءة المزيد »

مراحل وتقنيات تبييض الأموال – طرق وكيفية غسل الأموال

تبييض الأموال فقها وتشريعا الفصل الأول : جريمة تبييض الأموال، أركانها ومصادر الأموال المبيضة ومراحل إضفاء الشرعية على هذه الأموال . المبحث الثالث : مراحل وتقنيات تبييض الأموالإن الأموال التي يتم اكتسابها نتيجة عمليات تبييض الأموال، لا يمكن استعمالها والاستفادة منها وهي على شكلها الأول، لذا فكر صانعو هذه الأموال بالقيام بعدة تقنيات وآليات لشرعنة …

مراحل وتقنيات تبييض الأموال – طرق وكيفية غسل الأموال قراءة المزيد »

جريمة غسيل الأموال، ألأركان ومصادر الأموال ومراحل إضفاء الشرعية عليها

تبييض الأموال فقها وتشريعا الفصل الأول : جريمة تبييض الأموال، أركانها ومصادر الأموال المبيضة ومراحل إضفاء الشرعية على هذه الأموال . يكشف الاستعراض التاريخي لهذه الظاهرة عن الحداثة النسبية التي يتسم بها مصطلح تبييض الأموال، والذي كان يبدو إلى عهد قريب تعبيرا غريبا ومبهما بالنسبة للكثيرين من عامة الناس ومن المهتمين بامور العدالة الجنائية على …

جريمة غسيل الأموال، ألأركان ومصادر الأموال ومراحل إضفاء الشرعية عليها قراءة المزيد »